15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển khoảng 117 tỷ đồng vào các tài khoản do nhóm tội phạm quản lý. Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, đổi sang tiền mã hóa trước khi ra nước ngoài.
- Mắc kẹt trên đỉnh núi tuyết, người đàn ông chui cốp xe chờ chết
- Động đất mạnh làm gián đoạn nhiều hoạt động tại Panama
- Nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công ở Đắk Lắk
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sử dụng tài khoản ngân hàng cùng tài sản mã hóa để luân chuyển dòng tiền bất chính. Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây này.
Theo điều tra ban đầu, nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Tiền chiếm đoạt được chuyển qua các đầu mối tại Việt Nam, nơi các đối tượng tổ chức luân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc.
Vụ việc được làm rõ từ giao dịch ngày 10/3/2025, khi 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.
Sau khi tiếp nhận, dòng tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, đổi sang các tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia giao dịch được hưởng lợi từ 1-2% giá trị mỗi lần chuyển tiền.
Cơ quan công an xác định đường dây hoạt động trong nhiều năm, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng kết hợp giao dịch tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc dòng tiền. Quá trình điều tra gặp khó khăn do hành vi phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 bị can. Vũ Tùng Linh (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) bị bắt tạm giam để điều tra về tội Rửa tiền.
Bốn người còn lại gồm Nguyễn Thanh Huyền (29 tuổi, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (34 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Nội) bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ôtô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Đào Chương (tổng hợp)