Thái Nguyên, Công an tỉnh khởi tố 10 người để điều tra về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, trong vụ sử dụng khoảng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng cho đường dây đánh bạc trên mạng.
- Mỹ bắt nghi phạm bị cáo buộc tuồn 300 triệu USD máy chủ sang Trung Quốc
- Tác nhân AI tự xóa dấu vết sau khi xâm nhập web chính phủ
- Phạt hộ kinh doanh 10 triệu đồng vì bán hàng giả mạo nhãn hiệu
Ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường, cùng sinh năm 2005, trú xã Phú Lạc, đang điều hành một nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Ngày 02/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết 10 bị can đang bị điều tra. Thông báo được đưa ra sau khi công an Hưng Yên công bố một đường dây khác cũng thuê người mở tài khoản.
Từ tài khoản ngân hàng đến dòng tiền
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, qua lời giới thiệu của một người chưa rõ nhân thân, lai lịch, Tân và Trường kết nối với một đường dây đánh bạc để nhận, chuyển tiền.
Tân và Trường thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương và Nguyễn Văn Chiến mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng, sau đó thông tin được giao cho Tân và kết nối với ứng dụng trên điện thoại để tự động nhận, chuyển tiền.
Tân được “nhà cái” cung cấp 10 điện thoại thông minh. Khi giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc xảy ra sự cố, các đối tượng thực hiện xác thực bằng khuôn mặt hoặc trực tiếp xử lý giao dịch.
Tân và Trường được trả 25-30 triệu đồng mỗi tháng, trong khi những người còn lại nhận 15-20 triệu đồng. Thông tin công bố mới nêu danh tính sáu trong số 10 bị can; vai trò của bốn người chưa được làm rõ.
Thông tin công bố chưa nêu danh tính “nhà cái”. Những người tham gia được trả tiền hằng tháng để vận hành các tài khoản.
Vụ việc cũng được đặt cạnh một vụ án tại Thái Bình vào cuối tháng 5/2025. Trong vụ này, công an khởi tố vụ án liên quan 21 người; nhóm tội phạm dùng video khuôn mặt do trí tuệ nhân tạo tạo ra để vượt bước sinh trắc học với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên.
Tuy nhiên, thông tin về vụ Thái Nguyên không đề cập công nghệ giả mạo. Việc xác thực bằng khuôn mặt trong vụ này do các đối tượng tự thực hiện.
Tại Hưng Yên, công an cũng từng công bố một hệ thống cá cược sử dụng 13 tài khoản ở nhiều ngân hàng để xử lý giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Người mở tài khoản được trả phí hằng tháng và phải quét khuôn mặt khi được yêu cầu chuyển tiền; công an cảnh báo không cho thuê, mua bán tài khoản hoặc quét khuôn mặt hộ người khác.
Tháng 3/2026, cảnh sát Thái Lan bắt 93 người Việt tại Bangkok, nơi máy tính hiển thị trang cá cược trực tuyến bằng tiếng Việt. Chưa có thông tin cho thấy vụ việc này liên quan với vụ án ở Thái Nguyên.
Nguyễn Hiệp (tổng hợp)