Hưng Yên – Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về tội rửa tiền, đồng thời khởi tố 3 người khác về tội đánh bạc, sau khi xác định cả hai cung cấp tài khoản ngân hàng cá nhân cho đường dây chuyển tiền hoạt động từ Campuchia.

Theo quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn ngày 16/10, Miên (SN 1993, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Duy (SN 2000, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) bị xác định đã tham gia nhóm Telegram “Danh sách đen Mộc Bài” từ giữa năm 2025, trước khi được đưa sang làm việc tại một công ty ở khu vực Bavet, Campuchia, giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tại đó, công việc của họ là trực tiếp quét khuôn mặt xác thực các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên bằng chính tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Khoảng giữa năm 2025, Miên và Duy lên mạng xã hội tìm việc làm và gia nhập nhóm Telegram nói trên. Tại đây, những thành viên chưa rõ danh tính giới thiệu cho cả hai một công việc được mô tả đơn giản là chuyển tiền tại Campuchia.

Trước khi lên đường, hai người dùng căn cước cá nhân mở tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước, rồi giao toàn bộ số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu Internet Banking, địa chỉ Gmail và mã OTP cho những người tuyển dụng. Đến tháng 8/2025, cả hai được đón sang Campuchia, đưa đến một công ty tại khu vực Bavet, sát cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Công việc thực tế của Miên và Duy là có mặt trong phòng làm việc, chờ đến lượt quét khuôn mặt để xác thực sinh trắc học mỗi khi phát sinh giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên. Nói cách khác, danh tính và thân thể của họ trở thành công cụ hợp thức hóa dòng tiền cho những người đứng sau, trong khi bản thân không có quyền kiểm soát tài khoản mang tên mình.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về tội “Rửa tiền”. Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố thêm 3 bị can khác về tội “Đánh bạc”; toàn bộ quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Vụ án hiện tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng bị can cũng như những đối tượng đứng sau nhóm Telegram chưa xác định danh tính. Việc hai lao động phổ thông trở thành mắt xích trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới cũng cho thấy khoảng trống trong nhận thức về rủi ro khi giao tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ để đổi lấy một công việc tưởng như đơn giản.

Hà Lê (tổng hợp)

Từ Khóa: