Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh liên quan dự án Antex và hoạt động tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextLand.
- Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi trộm dây điện
- Người dân TPHCM xoay xở khi triều cường tràn vào nhà
- Lũ quét ở Nepal cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà, 5 người mất tích
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản NextLand cùng các công ty liên quan.
Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextLand, cùng 12 người khác bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh. Riêng Shark Bình bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình bị xác định đã cùng các bị can khác đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex nhằm nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều người. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều hành Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư bất động sản NextLand, ông Bình bị phát hiện chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài sổ sách một phần doanh thu và lợi nhuận. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng, đồng thời làm giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ tại tờ khai quý II/2025 hơn 119 triệu đồng.
Ông Bình cũng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên Công ty CP Công nghệ Vi Mô cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không ghi nhận doanh thu đầy đủ. Ông còn bị xác định có hành vi hợp thức hóa giao dịch chuyển nhượng cổ phần, che giấu thông tin người sở hữu và nhờ nhân viên đứng tên các công ty để nhận cổ tức, qua đó trốn thuế tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng. Ông Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi, tích cực hợp tác điều tra và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Bị can Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay, bị xác định giúp sức cho Shark Bình trong việc phát triển dự án Antex để chiếm đoạt tiền của các bị hại, đồng thời liên quan hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu để trốn thuế. Các bị can và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trong một vụ án khác liên quan Phó Đức Nam, tức Mr Pips, Shark Bình dự kiến cùng các bị cáo liên quan sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26/10 tại TAND TP Hà Nội.
Sen Vàng (tổng hợp)